海格通信：第七届董事会第三次会议决议公告

广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月21 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 七届董事会第三次会议的通知,会议于2026 年4 月24 日在广州市高新技术产业 开发区科学城海云路88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结 合方式召开。公司9 名董事均出席会议并参与表决,公司高级管理人员列席了会 议,会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定,合法有效。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果:赞成票9 票,弃权票0 票,反对票0 票。

详见公司于2026 年4 月25 日披露在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月25 日