海格通信：第七届董事会第四次会议决议公告

广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会 议于2026 年6 月8 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026 年6 月5 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人 员。公司9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为有效提高募集资金使用效益,在确保不影响募集资金投资项目建设正常开 展的前提下,同意公司及子公司合计使用总额不超过人民币5 亿元(含)暂时闲 置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在董事会通过后的12 月内循 环滚动使用,并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 具体实施,公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。

保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。

表决结果:赞成票9 票,弃权票0 票,反对票0 票。

详见公司于2026 年6 月9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》。

二、审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》

为进一步强化公司在芯片领域的战略布局与资源统筹,抓住卫星互联网等产 业快速发展的机遇,董事会同意公司全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司

将所持有的广州晶维天腾微电子技术有限公司(以下简称“晶维天腾”)70%股权 无偿划转至公司。本次股权划转工作完成后,晶维天腾成为公司直接持股70%的 控股子公司。

表决结果:赞成票9 票,弃权票0 票,反对票0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日