天齐锂业：第六届董事会第三次会议决议公告

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年5月12日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年5月9日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：公司拟于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地（以下简称“计划”），并与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》，有利于优化公司的可持续发展格局，扩充公司主营产品的生产规模，持续满足全球高端动力锂电池的原料需求。计划总投资约30亿元人民币，其中年产3万吨的电池级单水氢氧化锂项目（“一期项目”）总投资不超过20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），资金来源为公司自筹。董事会同意此议案，并同意授权管理层办理本次项目实施相关的各项申请文件、协议、合同及其他法律文件（包括但不限于通过招拍挂程序取得项目土地等），具体处理与本项目相关的事务。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设年产3万吨电

池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2023-030）。特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会二〇二三年五月十三日