天齐锂业：第六届董事会第四次会议决议公告

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年6月27日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年6月26日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于委任H股派息收款代理人暨签署<代理协议>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，公司拟委任中国银行（香港）信托有限公司为公司H股派息收款代理人，代表本公司派发已发布的H股股息，或因派发股息工作需要代公司接收相关款项。公司董事会同意授权公司董事、财务总监兼执行副总裁邹军先生代表公司签署相关《代理协议》、费用函及其他相关文件。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会二〇二三年六月二十八日