天齐锂业：第六届董事会第十次会议决议公告

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年1月3日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：为完善公司工程项目的成本管理，同意公司成立“成本管理部”。成本管理部是公司各工程项目成本管理的归口部门，其他部门负责执行与业务相关的成本管理工作。相关职能划分和安排如下：

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会二〇二四年一月六日