二六三：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-024
二六三网络通信股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：本公司董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：2024年4月22日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；
（五）会议出席情况
为截止2024年4月15日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份225,141,211股，占公司总股份的16.2157%；通过网络投票的股东及股东代理人共17人，代表有表决权的股份5,819,637股，占公司总股份的0.4192%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共19人，代表有表决权的股份5,966,637股，占公司总股份的0.4297％。
本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果为：同意230,911,548股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9787％；反对49,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意5,917,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1737％；反对49,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意230,912,048股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9789％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意5,917,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1821％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8179％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意230,912,048股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9789％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意5,917,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1821％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8179％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意230,912,048股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9789％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意5,917,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1821％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8179％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意230,911,548股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9787％；反对49,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意5,917,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1737％；反对49,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果为：同意230,912,048股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9789％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意5,917,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1821％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8179％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
表决结果为：同意230,912,048股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9789％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意5,917,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1821％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8179％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意230,912,048股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9789％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意5,917,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1821％；反对48,800股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.8179％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意227,096,138股，占出席会议所有股东所持股份的
98.3267％；反对3,864,710股，占出席会议所有股东所持股份的1.6733％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意2,101,927股，占出席会议的中小股东所持股份的35.2280％；反对3,864,710股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7720％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意227,096,138股，占出席会议所有股东所持股份的
98.3267％；反对3,864,710股，占出席会议所有股东所持股份的1.6733％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意2,101,927股，占出席会议的中小股东所持股份的35.2280％；反对3,864,710股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7720％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意227,096,138股，占出席会议所有股东所持股份的
98.3267％；反对3,864,710股，占出席会议所有股东所持股份的1.6733％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意2,101,927股，占出席会议的中小股东所持股份的35.2280％；反对3,864,710股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7720％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果为：同意227,096,138股，占出席会议所有股东所持股份的
98.3267％；反对3,864,710股，占出席会议所有股东所持股份的1.6733％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意2,101,927股，占出席会议的中小股东所持股份的35.2280％；反对3,864,710股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7720％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年4月23日