二六三：第七届董事会第二十三次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2024年7月12日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2024年7月8日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

为满足263环球通信有限公司经营发展需要，公司拟使用自有资金1.5亿元对上海二六三通信有限公司进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向263环球通信进行增资。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《第七届董事会第二十三次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会2024年7月17日