二六三：第八届董事会第三次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年12月30日采取通讯方式召开。公司已于2024年12月26日以电子邮件的方式通知了全体董事；本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟在2025年使用不超过人民币7亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提升公司对各类舆情的应对能力，确保公司能够快速、有效地处理可能影响公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动的舆情事件，切实维护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意制定《舆情管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会2024年12月31日