申通快递：2023年度股东大会决议公告
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-032
申通快递股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示
1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议时间：2024年5月20日（周一）15时。
2、网络投票时间：2024年5月20日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：陈德军先生。
（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重达路58号6楼会议室。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计67人，代表股份1,033,951,234股，占公司总
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
股份的67.5431％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份491,859,869股，占公司总股份的
32.1309％。通过网络投票的股东62人，代表股份542,091,365股，占公司总股份的35.4122％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市金杜律师事务所上海分所宋方成律师、陈苗律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过了如下议案：
1、《公司2023年年度报告及年度报告摘要》
同意1,033,450,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9516％；反对384,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0371％；弃权116,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0112％。
其中中小股东总表决情况：同意102,117,515股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5124％；反对384,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3743％；弃权116,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1133％。
2、《公司2023年度董事会工作报告》
同意1,033,450,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9516％；反对361,708股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0134％。
其中中小股东总表决情况：同意102,117,515股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5124％；反对361,708股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1352％。
3、《公司2023年度财务决算报告》
同意1,033,450,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9516％；反对361,708股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0134％。
其中中小股东总表决情况：同意102,117,515股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5124％；反对361,708股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1352％。
4、《公司2023年度利润分配预案》
同意1,033,526,626股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9589％；反对424,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中中小股东总表决情况：同意102,193,315股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5862％；反对424,608股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
同意1,033,119,586股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9196％；反对692,948股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0670％；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0134％。
其中中小股东总表决情况：同意101,786,275股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1896％；反对692,948股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6753％；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1352％。
6、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
同意1,033,547,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9609％；反对403,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意102,214,115股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6065％；反对403,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于董事薪酬计划的议案》
本议案的关联股东陈德军先生及一致行动人陈小英女士、上海德润二实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、上海恭之润实业发展有限公司、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资梧桐一号私募证券投资基金回避表决。
同意484,914,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9168％；反对403,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意102,214,115股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6065％；
反对403,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于监事薪酬计划的议案》
同意1,033,547,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9609％；反对403,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意102,214,115股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6065％；反对403,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
同意1,028,894,857股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5110％；反对5,056,377股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4890％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意97,561,546股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0726％；反对5,056,377股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于购买董监高责任险的议案》
本议案的关联股东陈德军先生及一致行动人陈小英女士、上海德润二实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、上海恭之润实业发展有限公司、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资梧桐一号私募证券投资基金回避表决。
同意484,818,057股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8969％；反对384,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0791％；弃权116,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0240％。
其中中小股东总表决情况：同意102,117,515股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5124％；反对384,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3743％；弃权116,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1133％。
11、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
本议案的关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司回避表决。
同意650,866,584股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9410％；反对384,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意102,233,815股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6257％；反对384,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、《关于对外提供担保的议案》
同意1,033,566,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9628％；反对384,508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意102,233,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6253％；反对384,508股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、《会计师事务所选聘管理制度》
同意1,033,567,126股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9629％；反对384,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意102,233,815股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6257％；反对384,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、《公司2023年度监事会工作报告》
同意1,033,450,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9516％；反对384,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0371％；弃权116,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0112％。
其中中小股东总表决情况：同意102,117,515股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5124％；反对384,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3743％；弃权116,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1133％。
15、《关于境外子公司转让其参股公司股权、放弃优先购买权暨关联交易的议案》
本议案的关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司回避表决。同意650,866,584股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9410％；反对384,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意102,233,815股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6257％；反对384,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
2、律师姓名：宋方成律师、陈苗律师
3、结论性意见：公司2023年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年度股东大会会议决议
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2024年5月21日