三维化学：2024年第一次临时股东大会决议公告

山东三维化学集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年11月29日14:30；

2、网络投票时间：2024年11月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月29日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月29日09:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：

山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长曲思秋先生

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表797人，代表股份178,934,014股，占公司有表决权股份总数的27.5766％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表12人，代表股份168,636,113股，占公司有表决权股份总数的25.9895％。

通过网络投票的股东及股东授权代表785人，代表股份10,297,901股，占公司有表决权股份总数的1.5871％。

出席会议的中小股东及股东授权代表790人，代表股份15,299,951股，占公司有表决权股份总数的2.3580％。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

（一）《关于聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意177,585,164股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.2462％；反对1,097,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6135％；弃权251,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1403％。

中小股东总表决情况：

同意13,951,101股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.1840％；反对1,097,750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.1749％；弃权251,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6412％。本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、李雯雯律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024年11月29日