ST金正：第五届监事会第二十五次会议决议公告

金正大生态工程集团股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023年2月2日15时30分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于2023年1月28日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于资产抵押的议案》。

监事会认为：此次为融资提供资产抵押，属于公司正常融资业务，是基于公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，有助于公司后续的资金使用规划。本次资产抵押的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇二三年二月二日