金正大：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026年04月23日15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月 23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026年04月16日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于2026年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司 股东。
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司向金融机构申请授信融资的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于2026 年度对外担保额度的议案 非累积投票提案 √
上述提案全部已由2026年4月2日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过,并同 意提交公司2026 年第一次临时股东会审议,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
提案3为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之二以上通过。
上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票,中小投资者指除公司董事、高 级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记 手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年4月21日下午 16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
2、登记时间:
2026年4月21日,上午8:00—11:30,下午14:00—16:00
3、登记地点:
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
4、会议联系人:杨功庆、杨春菊
联系电话:0539-7198691
传真:0539-6088691
地址:山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码:276700
5、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到公司会 场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
2026 年04 月03 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362470”,投票简称为“金正投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年04月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00— 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日,9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理 身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
金正大生态工程集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托
兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席金正大生态工程集团股份 有限公司于2026 年04 月23 日召开的2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位) 按以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司独立董事的议案 √
关于公司向金融机构申请授信融资的议
2.00
√
案
3.00 关于2026 年度对外担保额度的议案 √
说明:1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明 “同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。 2、对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:
受托人:
签发日期:
持股数量:
受托人身份证号码:
委托有效期: