金正大：第六届董事会第二十次会议决议公告

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年6月25日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”) 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。会议 通知及会议资料于2026年6月22日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高 级管理人员,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名,实 到9名。董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议,董事长李玉 晓、独立董事王军、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议,公司其 他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持,会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下 决议:

1、审议通过《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会 逐层授权至管理层办理具体事宜的议案》,并同意提交公司2026年第三次临时股 东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债 并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日