中超控股：第六届董事会第七次会议决议公告

江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议由董事长李变芬女士召集，并于2024年5月31日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年6月4日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司股东2%股权暨关联交易的议案》公司拟以自有资金30.00万元收购霍振平持有的常州中超石墨烯电力科技有限公司2%股权（30万股）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购控股子公司股东2%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

（二）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。公司定于2024年6月27日召开2023年度股东大会，具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）审计委员会决议；

（三）独立董事专门会议决议；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会二〇二四年六月四日