中超控股：第六届董事会第四十六次会议决议公告

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》 第八条第二款规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,公司 第六届董事会第四十六次会议由董事长李变芬紧急召集,会议于2026 年9 月2 日10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议应参加董事5 人, 实际参加董事5 人,独立董事史勤、王珊以通讯方式参会。本次董事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变 芬女士主持,公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。经与会 董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司远方电缆提供担保额度的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于对全资子公司远方电缆提供担保额度的公告》(公告编号:2026-067)。

本议案须提交公司股东会审议。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年九月二日