双环传动：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-098
浙江双环传动机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月22日9:15-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年11月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2023年11月14日
5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表39人，代表股份185,934,708股，占公司有表决权总股份的22.0626％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表17人，代表股份129,839,176股，占公司有表决权总股份的15.4065％；
（2）通过网络投票的股东22人，代表股份56,095,532股，占公司有表决权总股份的6.6562％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表30人，代表股份59,268,274股，占公司有表决权总股份的7.0327％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份3,172,742股，占公司有表决权总股份的0.3765％；
（2）通过网络投票的股东22人，代表股份56,095,532股，占公司有表决权总股份的6.6562％。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为10,392,177股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。）
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意179,520,386股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5502％；反对4,061,008股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1841％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,853,952股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的89.1775％；反对4,061,008股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8519％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
1.07 回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意179,535,086股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.5581％；反对4,046,308股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.1762％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.2657％。
中小股东总表决情况：
同意52,868,652股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.2023％；反对4,046,308股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的6.8271％；弃权2,353,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9706％。
三、见证律师出具的法律意见
双环传动本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2023年11月22日