双环传动：第六届董事会第三十二次会议决议公告

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2024年3月25日以邮件、电话方式送达。会议于2024年3月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司2020年员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，董事会同意将公司2020年员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年5月2日。

董事吴长鸿、MIN ZHANG、蒋亦卿、李水土、周志强、陈海霞参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2020年员工持股计划存续期展期的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年3月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。