双环传动：董事会决议公告

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2024年4月22日以邮件方式送达。会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上事项具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。