双环传动：第六届董事会第三十七次会议决议公告

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2024年8月13日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年8月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略规划，为满足控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公司（以下简称“重庆双环”）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向控股子公司重庆双环增资人民币20,000.0000万元，其中15,199.8945万元计入注册资本，其余4,800.1055万元计入资本公积金。本次增资，重庆双环的另一股东重庆机床（集团）有限责任公司放弃对重庆双环的增资。增资完成后，公司持有重庆双环的股权比例将由原65.00%增加至80.88%。

具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年8月19日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。