圣莱达3：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-25 圣莱退(002473)公司公告

公告编号2023-018证券代码：400129 证券简称：圣莱达3 主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2023年5月24日（周三）下午14:30

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式

4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事王连兴先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

参加本次会议表决的股东及其委托代理人共7人（代表7位股东），代表有表决权的股份49,068,194股，占公司总股本的30.67%。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及其委托代理人共0人（代表0位股东），代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的方式，逐项审议通过了如下提案：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意48,994,194股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.85%；反对74,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份

总数的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：同意48,994,194股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.85%；反对74,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

7、审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

总表决情况：同意48,994,294股，占出席会议所有股东所持有的表决权股

份总数的99.85%；反对73,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%。

8、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

总表决情况：同意48,994,294股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.85%；反对73,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东君孚（西海岸）律师事务所

2、律师姓名：

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、《2022年年度股东大会决议》；

2、《山东君孚（西海岸）律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司2022

年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会二〇二三年五月二十五日

附件：公告原文