圣莱达3：第五届董事会第十三次会议决议公告

宁波圣莱达电器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月5日以通讯等方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年6月7日下午13时在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长单世东先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司持股10%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司提议召开临时股东大会，审议关于《关于修改公司章程中董事任免及相关条款的议案》，与会董事一致同意召开临时股东大会，审议上述议案。

公司将于2023年6月26日（星期一）以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2023年第二次临时股东大会。股权登记日为2023年6月16日。

表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十三次会议决议》

2、深圳市洲际通商投资有限公司《关于提议召开临时股东大会的函》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会二〇二三年六月七日