圣莱达3：关于临时股东大会受到阻碍而被迫延期的公告

证券代码：400129 证券简称：圣莱达 3 主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司关于临时股东大会受到阻碍而被迫延期的公告

特别提示：

1. 拟召开的临时股东大会为股东深圳市洲际通商投资有限公司之提议而召开，董事会已通过决议，同意就洲际通商所提议案召开临时股东大会。原拟于2024年1月18日（2023年第三次临时股东大会）、2024年1月25日（2023年第四次临时股东大会）召开。临时股东大会由董事会召集和主持。

2. 会议日期已临近，但公司公章、财务章及中国结算UKEY、银行UKEY等重要物品

疑似被公司前员工（股东洲际通商委派的代表）占有未归还。致使公司无法聘请见证律师和无法预约网络投票，这将严重违反《公司法》、《公司章程》的规定，严重损害广大股东特别是中小股民的利益。请投资者注意阅读相关公告并注意投资风险！

3. 董事长及董事会秘书已做了最大程序的沟通和努力，甚至提议公章及中国结算UKEY由两位独董（洲际通商及其关联方提名的独董）共同监管，以使股东大会能顺利召开，但截止目前占有人及两位独董均没有作出回应。

4. 基于上述情况，董事会审议通过了《关于临时股东大会受到阻碍而被迫延期的议案》。将原拟于2024年1月18日（2023年第三次临时股东大会）、2024年1月25日（2023年第四次临时股东大会）召开的临时股东大会分别延期至2024年2月23日（更名为2024年第一次临时股东大会）和2024年3月12日（更名为2024年第二次临时股东大会）。临时股东大会均由董事会负责召集和主持。请注意查看同日公告的《圣莱达关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》和《圣莱达关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。请投资者注意阅读相关公告并注意投资风险！

5. 截止目前，董事会尚无法预计占有人何时能归还占有物。这严重影响了公司的

日常经营，包括有可能影响即将到来的2023年度的年审和年报工作。请投资者

注意阅读后续公告并注意投资风险！

一、临时股东大会受到阻碍而被迫延期的基本情况

公司于2023年12月22日公告了【关于2023年第三次临时股东大会变更的提示性公告】，拟于2024年1月18日举行2023年第三次临时股东大会，拟于2024年1月25日举行第四次临时股东大会。

拟于2024年1月18日举行的2023年第三次临时股东大会审议如下5项议案：

1. 审议《关于罢免公司非独立董事张孙立的议案》；

2. 审议《关于罢免公司非独立董事张继峰的议案》；

3. 审议《关于罢免公司独立董事谷家忠的议案》；

4. 审议《关于免去公司非独立董事宋骐的议案》；

5. 审议《修改公司章程中董事数量（7人调整为5人）及相关条款的议案》

上述议案为非累积投票议案。其中第5项须经股东大会特别决议通过。

拟于2024年1月25日举行2023年第四次临时股东大会审议如下2项议案：

1. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王连兴先生为公司非独立董事

1.02 选举常帏哲先生为公司非独立董事

1.03 选举张培锋先生为公司非独立董事

1.04 选举陈欧先生为公司非独立董事

2. 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举张静雅女士为公司独立董事

上述议案为累积投票议案。

目前，上述股东大会日期已经临近，但公司章证及中国结算UEKY等重要物品仍然被部分前员工占有未归还。没有公章致使公司无法聘请见证律师，没有中国结算UKEY致使公司无法预约网络投票及累积投票设置，这将严重违反《公司法》、《公司章程》的相关规定，严重损害广大股东特别是中小股民的利益。董事长个人已做了最大程序的沟通和努力，甚至提议公章及中国结算UKEY由两位独董共同监管以使股东大会能顺利召开，但占有人仍拒不归还。因此，股东大会只能被迫延期约一月，中间考虑春节因素，将拟于2024年1月18日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2024年2月23日，并更名为2024年第一次临时股东大会；将拟于2024年1月25日召开的2023年第四次临时股东大会延期至2024年3月12日，并更名为2024年第二次临

时股东大会。两次临时股东大会均由董事会负责召集和主持，会议地点均为公司宁波总部会议室，会议召开方式为：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

二、董事会会议审议情况

上述事项已经第五届董事会第十七次会议审议通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十七次会议决议》

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会二〇二四年一月十五日