圣莱达3：关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告

华创证券有限责任公司

关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告

华创证券有限责任公司(以下简称“主办券商”)系宁波圣莱达电器股份有 限公司(股票代码:400129,以下简称“圣莱达”或“公司”)股票在全国中小 企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块(以下简称“退市板 块”)挂牌转让的主办券商,在履行工作中发现以下情况:

一、主要事项

近日,主办券商收到sld002473@126.com 发来的《2025 年度股东大会现场 签字页》《2025 年年度股东大会决议公告》《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书(1)》《宁波圣莱达电器股份有限公司2025 年年 度股东大会_投票结果统计》等文件,文件主要内容如下:

“特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2026 年5 月26 日(周二)下午14:30

2、召开地点:北京市海淀区西三旗安宁北路8 号泰山饭店会议楼二层崇贤

3、召开方式:本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

5、主持人:公司董事长单世东先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

参加本次会议的股东及其委托代理人共5 人(代表位股东),代表股份

48,868,094 股,占公司有表决权股份总数的30.54%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及其委托代理人共0 人(代表0 位股东),代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0 %。

2、网络投票参与情况

通过中国结算持有人大会网络投票系统投票的股东共5 人(代表5位股东), 代表股份48,868,094 股,占公司有表决权股份总数的30.54%。

3、公司全部董事出席了本次会议,其他高级管理人员、北京市康达律师事 务所见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的方式,逐项审议通过了如下提案:

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

2、审议通过了《2025 年度监事会工作报告》

3、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况:同意48,843,394 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的99.95%; 反对24700 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数 的0.05%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所

持的有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

6、审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

7、审议通过了《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2、律师姓名:李思川、闫小雨

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序 和表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、《2025 年年度股东大会决议》;

2、北京市康达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司2025 年年度股 东大会的法律意见书》。”

二、主办券商风险提示

主办券商已在退市板块多次披露关于圣莱达的风险提示公告,主办券商提醒 广大投资者:

主办券商郑重提示投资者,请关注上述事项,注意投资风险。

特此公告!

华创证券有限责任公司

2026 年6 月1 日