圣莱达3：第六届董事会第六次会议决议公告

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宁波圣莱达电器股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月6日以 电子邮件及通讯等方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知,会议于2026年 8月17日下午13时在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议 由公司董事长单世东先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法 》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1、审议《2026年半年度报告》

公司编制和审核《2026年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会 的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026上半年度的实际经营情况

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

三、备查文件

《第六届董事会第六次会议决议》

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2026年8月19日