榕基软件：2025年度独立董事述职报告(黄旭明)

福建榕基软件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人黄旭明,自2024 年2 月1 日起担任福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”) 独立董事。2025 年度任职期间,本人始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定,秉持独立、客观、公正原则,勤勉尽责履行监督、决策及权 益保护职责,现将2025 年度履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

本人拥有本科学历,职称为副教授,具备扎实的学术理论基础与多年教育领域教学研究 经验。历任福建师范大学助教、讲师、副教授,长期深耕学术研究与教学实践,积累了严谨 的逻辑分析能力、全面的风险判断能力及良好的职业操守,为切实履行独立董事及各专门委 员会委员职责提供支撑。

二、核心履职情况

(一)会议出席与决策参与

2025 年度,公司共召开6 次董事会(第六届第十八次至第二十二次会议、第七届第一次 会议)、3 次股东会(2024 年度股东大会、2025 年两次临时股东会)。本人严格遵守会议 纪律,按时出席相关会议:应出席董事会6 次,均以现场方式出席,无通讯出席、委托出席 及缺席情形;应参加股东会3 次,全部亲自出席。

会议期间,本人认真听取公司经营管理、财务状况、内部控制、重大投资、关联交易、 对外担保等相关汇报,仔细审阅各项议案及会议资料,对审议事项充分研究、独立判断,客 观公正发表专业意见并行使表决权。报告期内,本人对董事会审议的各项议案均投同意票, 无反对、弃权情形,未提出未被采纳的异议或建议。

(二)专门委员会履职

1.薪酬与考核委员会工作:作为薪酬与考核委员会召集人,严格依据《董事会薪酬与考 核委员会实施细则》,以“合规公允、激励有效”为导向履行召集人与委员职责,全年主持 召开委员会会议2 次。全面核查董事、高级管理人员2024 年度履职情况,从严审查薪酬发

放的合规性与准确性;结合公司业绩、行业水平及激励导向,研究确定2025 年度基本薪酬; 审慎审议2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案、第七届董事会董事薪酬等核心议案,逐 一审定薪酬结构、考核挂钩机制等关键内容,确保薪酬考核公平合规、激励有效,切实履行 委员会决策与监督职责。

2.战略委员会工作:作为战略委员会委员,参与2 次委员会会议,围绕公司长期发展战 略深入研究并建言献策,审慎审议清算注销控股子公司、设立人工智能(AI)事业部等关键 议案,从战略合规性与发展可行性角度提出专业意见,切实履行委员职责。

3.审计委员会工作:作为审计委员会委员,参与9 次委员会会议,针对年度审计策略、 内控检查方案、内部审计计划及报告、定期报告、会计师事务所续聘及履职评估、资产减值 准备、财务总监及内审部负责人任职资格等核心议案,逐项审慎审阅材料、核实关键数据、 问询重点问题,确保审议过程严谨、结论客观,切实履行委员职责。

(三)独立董事专门会议参与

2025 年度,本人出席2 次独立董事专门会议,审议《2025 年度日常关联交易预计》《补 充确认日常关联交易》《对外担保及关联方资金占用专项说明》等议案,均发表同意的独立 意见,切实维护公司及全体股东合法权益。

(四)多方沟通与现场履职

1.与公司内审部、外部会计师事务所保持常态化深度沟通,在年度报告审计关键阶段, 重点对接审计计划、核心审计事项,实时督促审计进度,针对审计发现问题开展专项探讨, 确保审计工作客观、公正、高效完成。

2.全年累计现场办公22 天,通过实地走访、调研座谈等方式,深入了解公司发展战略、 生产经营、财务运行及内部控制执行情况;通过电话、邮件、微信等多种方式,与公司其他 董事、高级管理人员保持密切沟通,共同分析行业趋势与市场风险,积极建言献策;持续关 注媒体报道及外部环境变化,主动防范化解潜在经营风险,全面保障公司稳健运营。

(五)投资者权益保护

1.持续研读公司经营数据、财务报告、内控审计报告等核心资料,全面掌握公司规范运 作情况;

2.定期听取管理层关于经营管理、全面风险管理、合规内控等工作的专项汇报,与监事 会协同开展监督,对重点关注事项要求管理层作出专项说明;

3.借助股东会等渠道,积极与中小股东沟通交流,认真听取并合理采纳意见建议,推动

董事会决策科学合理;持续监督董事会决议执行与内控体系建设,切实维护中小股东合法权 益。

三、重点关注事项履职成效

1.内控与法人治理:重点核查公司财务运行、资金往来、关联交易等关键事项,严格监 督高级管理人员履职;对董事会审议的重大事项逐项细致审阅、问询核实,确保决策程序合 规、内容公允,持续完善公司法人治理结构。

2.信息披露监督:持续督促公司严格遵守信息披露相关法律法规及内部制度,保证信息 披露真实、准确、完整、及时,切实维护投资者知情权。

3.定期报告工作:深度参与定期报告编制与披露全流程,认真听取管理层关于行业趋势、 经营情况及财务数据的汇报,积极协调财务负责人与年审会计师,保障审计工作按时高质量 完成,确保定期报告真实可靠。

4.关联交易与担保核查:经审慎核查,公司关联交易定价公允、决策程序规范,关联董 事及关联股东均依法回避表决;报告期内公司不存在违规资金占用及违规对外担保情形,未 损害公司及中小股东利益。

四、培训学习情况

2025 年度,本人持续关注资本市场法律法规、监管规章及政策动态,通过自主学习与专 项培训相结合的方式,不断提升公司治理、投资者保护、风险识别等方面的专业能力,为公 司风险防范与科学决策提供支撑。

五、其他说明

1.2025 年度未对董事会议案提出异议;

2.报告期内,未发生本人提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所的情形;

3.本人未聘请外部审计机构及咨询机构。

六、联系方式

姓名:黄旭明

电子邮箱:xmhuang@fjnu.edu.cn

以上是本人2025 年度履行职责情况的汇报。感谢公司及相关人员对本人工作的支持与

配合。2026 年,本人将继续秉持诚信、勤勉、独立、公正的原则,严格按照相关法律法规及 公司制度要求,持续切实履行独立董事及各专门委员会委员职责,充分发挥独立监督与专业 支撑作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:

黄旭明

2026 年4 月24 日