榕基软件：第七届董事会第三次会议决议公告

福建榕基软件股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2026 年4 月27 日下午在公司七楼会议室,以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026 年4 月17 日以书面及电子邮件形式通知全体董事。会议由董事长鲁峰先生主持,应出席董 事9 名,实际出席董事9 名;公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

《公司2026年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年4月28日