立讯精密：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-038债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2023年5月22日（星期一）15:00；

2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；

5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共178人，代表股份3,282,286,140股，占公司股份总数7,131,896,913股的46.0226%。

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共24人，代表股份2,793,363,119股，占公司股份总数的39.1672%。

2、通过网络投票出席会议情况

参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共154人，代表股份488,923,021股，占公司股份总数的6.8554%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,282,286,140股。同意3,251,505,798股，占出席会议所有股东所持表决权的99.0622%；反对330,985股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0101%；弃权30,449,357股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9277%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为550,748,504股。同意519,968,162股，占出席会议中小股东所持表决权的94.4112%；反对330,985股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0601%；弃权30,449,357股，占出席会议中小股东所持表决权的5.5287%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,282,286,140股。同意3,280,601,734股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9487%；反对332,485股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0101%；弃权1,351,921股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0412%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为550,748,504股。同意549,064,098股，占出席会议中小股东所持表决权的99.6942%；反对332,485股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0604%；弃权1,351,921股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2455%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,282,286,140股。同意3,280,595,734股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9485%；反对339,485股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0103%；弃权1,350,921股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0412%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为550,748,504股。同意549,058,098股，占出席会议中小股东所持表决权的99.6931%；反对339,485股，

占出席会议中小股东所持表决权的0.0616%；弃权1,350,921股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2453%。表决结果：通过。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,282,286,140股。同意3,280,967,282股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9598%；反对137,399股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0042%；弃权1,181,459股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0360%。中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为550,748,504股。同意549,429,646股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7605%；反对137,399股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0249%；弃权1,181,459股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2145%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,282,286,140股。同意3,280,265,573股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9384%；反对669,646股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0204%；弃权1,350,921股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0412%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为550,748,504股。同意548,727,937股，占出席会议中小股东所持表决权的99.6331%；反对669,646股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1216%；弃权1,350,921股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2453%。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,282,286,140股。同意3,247,062,504股，占出席会议所有股东所持表决权的98.9269%；反对33,653,145股，占出席会议所有股东所持表决权的1.0253%；弃权1,125,391股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0343%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为550,748,504股。同意515,524,868股，占出席会议中小股东所持表决权的93.6044%；反对33,653,145股，占出席会议中小股东所持表决权的6.1104%；弃权1,125,391股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2043%。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,282,286,140股。同意3,280,970,082股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9599%；反对139,899股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0043%；弃权1,176,159股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0358%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为550,748,504股。同意549,432,446股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7610%；反对139,899股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0254%；弃权1,176,159股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2136%。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,282,286,140股。同意3,280,977,482股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9601%；反对129,899股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0040%；弃权1,178,759股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0359%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为550,748,504股。同意549,439,846股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7624%；反对129,899股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0236%；弃权1,178,759股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2140%。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于制定<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,282,286,140股。同意3,278,621,154股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8883%；反对128,299股，占出席会议所

有股东所持表决权的0.0039%；弃权3,536,687股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1078%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为550,748,504股。同意547,083,518股，占出席会议中小股东所持表决权的99.3345%；反对128,299股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0233%；弃权3,536,687股，占出席会议中小股东所持表决权的0.6422%。表决结果：通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、唐江华

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、立讯精密工业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会2023年5月23日