立讯精密：第六届董事会第八次会议决议公告

立讯精密工业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年2月10日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年2月12日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2025年2月28日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股东会，审议《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025年1月22日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-010）和《关于召开2025年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会2025年2月12日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。