立讯精密：2025年第一次临时股东会决议公告

立讯精密工业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2025年2月28日（星期五）15：00；

2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；

5、会议主持人：公司副董事长王来胜先生；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共3,038人，代表股份4,280,859,091股，占公司股份总数7,239,705,633股的59.1303%。其中，参加本次现场股东会的股东及股东代理人共2人，代表股份2,763,420,262股，占公司股份总数的38.1703%；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共3,036人，代表股份1,517,438,829股，占公司股份总数的20.9600%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一） 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,280,859,091股。同意4,280,039,660股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；反对595,544股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0139%；弃权223,887股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0052%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,549,321,455股。同意1,548,502,024股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9471%；反对595,544股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0384%；弃权223,887股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0145%。

表决结果：通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：郭绮琳、文艺

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会2025年2月28日