宝莫股份：关于聘任公司财务总监的公告

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)原职工代表董事、财务负责 人(财务总监)文莉女士,因公司控制权转让相关后续安排,已辞去其所任全部职务, 具体内容详见公司2026 年2 月26 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分董事及高级管理人员辞 职的公告》(公告编号:2026-007)。

为保障公司财务管理、财务报告编制及信息披露工作的连续性与合规性,避免财务 负责人职位空缺影响相关工作正常开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东宝 莫生物化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,根据公司 总经理李鼎先生提名,经公司董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会专业 履职核查及审议,公司于2026 年4 月15 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》。会议同意聘任王姝怡女士担任公司财务总监,任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

王姝怡女士具备履行财务总监职责所需的专业能力、从业经验及合规素养,不存在 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2026 年4 月15 日

附件:

王姝怡女士简历

王姝怡女士:1981 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任四 川省峰盛置业有限责任公司财务经理,成都棕榈泉联英置业有限公司财务主管,万腾实 业集团有限公司财务总监,公司董事、财务负责人(财务总监);现任公司财务副总监。

截至目前,王姝怡女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监 会及其他有关部门的行政处罚,亦未受到证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查,或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;未被中国 证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失信被执行 人名单。其不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。