宝莫股份：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年2 月13 日收到公司原副总经理、董事会秘书张世鹏先生提交的辞去董事会秘书职 务的申请。张世鹏先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。为保障 公司法人治理及信息披露相关工作平稳有序开展,在公司聘任新任董事会秘书前, 依据《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》相关规定,公司董事会指 定公司董事、总经理李鼎先生代为履行董事会秘书职责,代行期限不超过三个月。 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职 的公告》(公告编号:2026-007)。

截至本公告披露之日,李鼎先生代行董事会秘书职责期限即将届满。根据《深 圳证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》等有关规定,董事会秘书空缺期间 应当由董事长代行董事会秘书职责,并应在原任董事会秘书离职后六个月内完成 新任董事会秘书的聘任工作。

为持续保障公司董事会规范运作、信息披露及投资者关系管理等工作正常推 进,自本公告披露之日起,由公司董事长胡瀚阳先生代行董事会秘书职责,直至 公司正式聘任新任董事会秘书为止。代行期间,胡瀚阳先生将严格依照相关法律 法规、监管业务规则及公司内部管理制度规定,全面履行董事会秘书各项职责, 并依法承担相应责任。公司董事会将严格按照监管要求及法定程序,积极推进新 任董事会秘书的选聘及聘任相关工作。

董事长胡瀚阳先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

电话:0546–7778611

传真:0546–7782476

电子邮箱:bdo@baomogf.cn

办公地址:山东省东营市西四路624 号长安大厦

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2026 年5 月12 日