宝莫股份：第七届董事会第二十次会议决议公告

山东新叶化学股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东新叶化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会 议于2026 年6 月15 日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点为公司会 议室。本次会议通知于2026 年6 月12 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出 席董事7 名,实际出席董事7 名。公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董 事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东新叶化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决,本次会议通过了如下议案:

1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第二十次会议提前通知时限的议案》

表决结果:赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定,董事会同意豁免本次董事会 会议提前通知时限要求,于2026 年6 月15 日召开公司第七届董事会第二十次会 议。

2.审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

表决结果:赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

经审议,董事会同意,因公司已完成工商名称变更,为统一品牌形象、符合 监管规则要求,将公司证券简称由“宝莫股份”变更为“新叶股份”,英文简称 由“SHANDONG POLYMER”变更为“Shandong Newleaf”,公司证券代码“002476”

保持不变。本次拟使用的证券简称取自公司全称,不存在与其他上市公司证券简 称相同、相似或单独使用行业通用名称的情形;本次变更亦不存在借机影响公司 股价、误导投资者的行为,相关事项已取得深圳证券交易所审核同意。新证券简 称启用日期为2026 年6 月16 日。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司证券 简称的公告》(公告编号:2026-047)。

三、备查文件

《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

山东新叶化学股份有限公司董事会

2026 年6 月15 日