常宝股份：2023年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-062
江苏常宝钢管股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议日期：2023年7月24日（星期一）上午10:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会于2023年7月24日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共21名，代表公司股份数量282950060股，占公司有表决权股份总数的比例为32.0636%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共4名，代表公司股份数量265867131股，占公司有表决权股份总数比例为30.1278%；通过网络方式投票的股东17名，代表公司股份数量17082929股，占公司有表决权股份总数的比例为1.9358%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共19人，代表有表决权股份数18170969股，占公司有表决权股份总数的比例为2.0591%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。关联股东回避表决。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案总有效表决股份数为282950060股。同意270539210股，占出席会议有表决权股份总数的95.6138%；反对：12410750股，占出席会议有表决权股份总数的4.3862%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5760119股，占出席会议有表决权的股份总数的2.0357%；反对12410750股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.3862%；弃权100股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案总有效表决股份数为282950060股。同意270539210股，占出席会议有表决权股份总数的95.6138%；反对：12410750股，占出席会议有表决权股份总数的4.3862%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5760119股，占出席会议有表决权的股份总数的2.0357%；反对12410750股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.3862%；弃权100股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案总有效表决股份数为282950060股。同意270539210股，占出席会议有表决权股份总数的95.6138%；反对：12410850股，占出席会议有表决权股份
总数的4.3862%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。其中，中小投资者的表决结果如下：同意5760119股，占出席会议有表决权的股份总数的2.0357%；反对12410850股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.3862%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》该议案总有效表决股份数为282950060股。同意269594110股，占出席会议有表决权股份总数的95.2798%；反对：13226650股，占出席会议有表决权股份总数的4.6746%；弃权：129300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0457%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意4815019股，占出席会议有表决权的股份总数的1.7017%；反对13226650股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.6746%；弃权129300股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0457%。
5、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
该议案总有效表决股份数为282950060股。同意269192510股，占出席会议有表决权股份总数的95.1378%；反对：13757450股，占出席会议有表决权股份总数的4.8621%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意4413419股，占出席会议有表决权的股份总数的1.5598%；反对13757450股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.8621%；弃权100股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
该议案总有效表决股份数为282950060股。同意269723310股，占出席会议有表决权股份总数的95.3254%；反对：13226750股，占出席会议有表决权股份总数的4.6746%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意4944219股，占出席会议有表决权的股份总数的1.7474%；反对13226750股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.6746%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议及盖章签字页;
2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023年7月25日