常宝股份：2023年第三次临时股东大会决议的公告

江苏常宝钢管股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、会议日期：2023年11月13日（星期一）上午10:00

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长曹坚先生

4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）

5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时股东大会于2023年11月13日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共24名，代表公司股份数量298144970股，占公司有表决权股份总数的比例为33.0756%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中：

1、现场出席会议的股东及股东代表共9名，代表公司股份数量278525571股，占公司有表决权股份总数比例为30.8991%；通过网络方式投票的股东15名，代表公司股份数量19619399股，占公司有表决权股份总数的比例为2.1765%。

2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公

司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共17人，代表有表决权股份数20979439股，占公司有表决权股份总数的比例为2.3274%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及法定代表人暨修改公司章程的议案》

该议案总有效表决股份数为298144970股。同意296474270股，占出席会议有表决权股份总数的99.4396%；反对：1668600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5597%；弃权：2100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决结果如下：同意19308739股，占出席会议有表决权的股份总数的6.4763%；反对1668600股，占出席会议有表决权的股份总数的

0.5597%；弃权2100股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0007%。

四、律师出具的法律意见

江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议及盖章签字页;

2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2023年11月14日