常宝股份：董事会战略委员会实施细则(2024年1月)

江苏常宝钢管股份有限公司董事会战略委员会实施细则(经2024年1月19日召开的第六届董事会第四次会议审议通过)

第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要

说明。当委员辞职导致出现不符相关规定的情况时，该委员的辞职应当在下任委员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

第七条 战略委员会下设战略工作小组,负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序第十条 战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料。

第十一条 战略委员会根据战略工作小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会审议,同时反馈给战略工作小组。

第五章 议事规则第十二条 战略委员会会议按需召开。会议由主任委员召集，并需在会议召开三日以前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。当主任委员认为有必要时或两名及以上委员提议时，可以召开临时会议。公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。

第十三条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每

一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略决策委员会成员应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十五条 战略决策委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十六条 战略工作小组成员可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十七条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十八条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十九条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签字确认；会议记录由公司证券法务部保存，保存期不得少于十年。

第二十条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式上报公司董事会。

第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第六章 附则第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。

第二十三条 本细则未尽事宜,按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行；本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时,按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行,并及时进行修订,报董事会审议后通过。

第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2024年1月20日