常宝股份：2024年第一次临时股东大会决议的公告
江苏常宝钢管股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议日期：2024年2月5日（星期一）上午10:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年2月5日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共19名，代表公司股份数量282234960股，占公司有表决权股份总数的比例为31.3106%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共9名，代表公司股份数量277353371股，占公司有表决权股份总数比例为30.7690%；通过网络方式投票的股东10名，代表公司股份数量4881589股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5416%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共13人，代表有表决权股份数5961629股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6614%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意282092060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9494%；反对：13700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权：129200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5818729股，占出席会议有表决权的股份总数的2.0617%；反对13700股，占出席会议有表决权的股份总数的
0.0049%；弃权129200股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意277577171股，占出席会议有表决权股份总数的98.3497%；反对：4528589股，占出席会议有表决权股份总数的1.6045%；弃权：129200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意1303840股，占出席会议有表决权的股份总数的0.4620%；反对4528589股，占出席会议有表决权的股份总数的
1.6045%；弃权129200股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意277577171股，占出席会议有表决权股份总数的98.3497%；反对：4528489股，占出席会议有表决权股份总数的1.6045%；弃权：129300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意1303840股，占出席会议有表决权
的股份总数的0.4620%；反对4528489股，占出席会议有表决权的股份总数的
1.6045%；弃权129300股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意277577171股，占出席会议有表决权股份总数的98.3497%；反对：4528489股，占出席会议有表决权股份总数的1.6045%；弃权：129300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意1303840股，占出席会议有表决权的股份总数的0.4620%；反对4528489股，占出席会议有表决权的股份总数的
1.6045%；弃权129300股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意277577171股，占出席会议有表决权股份总数的98.3497%；反对：4528489股，占出席会议有表决权股份总数的1.6045%；弃权：129300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意1303840股，占出席会议有表决权的股份总数的0.4620%；反对4528489股，占出席会议有表决权的股份总数的
1.6045%；弃权129300股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议及盖章签字页;
2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2024年2月6日