富春环保：关于召开2025年年度股东会的通知
浙江富春江环保热电股份有限公司
关于召开2025 年年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次
会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》,
同意召开本次年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2025 年年度股东会
2.股东会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月8 日15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年5 月8 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026 年5 月8 日9:15 至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026 年4 月27 日
7.出席对象:
(1)截至2026 年4 月27 日下午15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次
股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称 提案类型
备注 该列打勾的 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于聘任2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司2026 年4 月14 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通
过,独立董事专门会议对相关事项发表了同意的审核意见,具体内容详见2026 年4 月
15 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3.上述议案中议案4—8 为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(公
司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单
独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年
度股东会的提案。
三、会议登记等事项
1.登记方式
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议
的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。
(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及
持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见
附件2)和本人身份证。
(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电
话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真后电话确认。
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.登记时间
2026 年4 月29 日(9:00—11:30、13:00—16:00)
3.登记地点
浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138 号五楼浙江富春江环保热电股份有
限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2.联系人:胡斌
3. 联系电话:0571-63553779
4. 指定传真:0571-63553789
5. 通讯地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138 号
6.邮政编码:311401
六、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2026 年4 月14 日
附件1:
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362479”,投票简称为“富春投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
(1)本次股东会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
(2)本次股东会设总议案,股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年5月8日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年5 月8 日上午9:15,结束时间为
2026 年5 月8 日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表
出席浙江富春江环保热电股份有限公司2025 年年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单
位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
提案编
码
提案名称
备注
同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告
的议案》
√
3.00 《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于公司2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于聘任2026 年度审计机构的议案》 √
(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明
“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期: 年 月 日
注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
附件3:
2025 年年度股东会参会登记表
姓名/名称 身份证号码/ 营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注: 1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件); 2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。