富春环保：第六届董事会第十八次会议决议的公告

编号:2026-018

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会 议(以下简称“会议”)通知于2026年5月26日以电子邮件和专人送达的方式发出,会 议于2026年6月1日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场结合视频 会议的形式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律法 规的规定。会议由万娇女士主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通 过以下决议:

一、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉 的议案》,并同意提交股东会表决。

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬与绩效考核管理,建立科学有效的激励与约 束机制,公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,本制 度同日披露于“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会经认真审议,决定在2026 年6 月17 日召开2026 年第一次临时股东会。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-019)具体内容 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026年6月1日

和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。