富春环保：第六届董事会第十九次会议决议的公告

编号:2026-022

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会 议(以下简称“会议”)通知于2026年7月8日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议 于2026年7月15日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场结合视频 会议的形式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票 方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为进一步赋能公司经营发展,优化高级管理人员专业梯队结构,充实经营管理层管 理力量,董事会同意聘任徐栋先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2026-023) 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会

2026年7月15日