新筑股份：关于职工代表监事换届选举结果的公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会监事任期已于2023年9月10日届满。根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

2023年11月8日，经公司第五届六次职工代表大会审议，同意选举龚勇先生、涂利女士（简历见附件）担任公司第八届监事会职工代表监事，将与公司于2023年11月13日召开的2023年第八次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。本次选举的职工代表监事任期与公司第八届监事会非职工代表监事任期一致。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会2023年11月9日

附件：

1、龚勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历，国际注册内部审计师、注册税务师、高级经济师、高级政工师、注册会计师。2010年3月至今，就职于新筑股份，历任审计员、审计一室主任、审计监察部部长助理等职务，现任新筑股份纪委副书记、监事、审计风控部（纪检监察部、法律合规部）部长、上海奥威科技开发有限公司监事会主席、安徽新筑轨道交通发展有限公司监事、四川发展新筑轨道交通技术有限公司监事。龚勇先生直接持有公司股份103,700股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、涂利女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学本科学历。曾任新筑股份工程构件事业部总经理助理、经营管理部部长，新筑交科总经理助理，新筑股份经营计划部（总经理办公室）部长（主任）。现任新筑股份监事、经营管理部（安全环保部、总工程师办公室）部长。

涂利女士直接持有公司股份5,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。