新筑股份：第八届董事会第十七次会议决议公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议。本次会议已于2024年9月6日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向民生银行申请授信的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年9月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露

的《关于公司向民生银行申请授信的公告》（公告编号：2024-067）。

2、审议通过《关于公司为控股子公司向浦发银行申请授信提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年9月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司向浦发银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。

3、审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2024-069）详见2024年9月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会2024年9月11日