新筑股份：第八届董事会第十八次会议决议公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十八次会议。本次会议已于2024年10月8日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向天府银行申请授信的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露

的《关于公司向天府银行申请授信的公告》（公告编号：2024-073）。

2、审议通过《关于公司与万宝租赁开展融资性售后回租的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案内容详见2024年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与万宝租赁开展融资性售后回租的公告》（公告编号：

2024-074）。

3、审议通过《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2024-075）详见2024年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会2024年10月11日