新筑股份：董事会决议公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十九次会议。本次会议已于2024年10月18日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2024年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会2024年10月25日