新筑股份：2026年第三次临时股东会决议公告
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间
现场会议时间:2026年6月4日15:00
网络投票的日期和时间为:2026年6月4日,其中,通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4日9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年6月4日9:15至15:00的任意时间。
(2)现场会议召开地点:四川新津工业园区A 区兴园3 路99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324 会议室。
(3)召开方式:现场表决与网络投票相结合。
(4)召集人:董事会。
(5)主持人:经公司过半数董事推选,由董事贾秀英女士主持 本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东 会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
(1)出席会议的总体情况:参加本次股东会现场会议和网络投 票的股东及股东授权委托代表共244 人,代表股份305,900,517 股, 占公司有表决权股份总数的39.7703%。其中:通过现场方式参会的 股东5 人,代表股份8,699,100 股,占公司有表决权股份总数的 1.1310%;通过网络投票的股东239 人,代表股份297,201,417 股, 占公司有表决权股份总数的38.6393%。
(2)出席会议的中小投资者:出席本次会议的中小投资者共239 人,代表股份113,185,647 股,占公司有表决权股份总数的14.7153%。
(3)公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席 了本次会议,北京环球(成都)律师事务所律师列席本次股东会进行见 证,并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通 过了以下议案:
1、审议通过《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
表决结果:同意116,611,247 股,占出席会议股东有效表决权股 份总数的99.6700%;反对338,700 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.2895%;弃权47,400 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.0405%。
其中,中小投资者表决情况:同意112,799,547 股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的99.6589%;反对338,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2992%;弃权47,400 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0419%。
2、逐项审议通过《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概况
其中,中小投资者表决情况:同意112,618,347 股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的99.4988%;反对338,700 股,占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2992%;弃权228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2020%。
2.02 资产出售的具体方案-交易价格及支付方式
2.03 资产出售的具体方案-过渡期损益安排
表决结果:同意116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股 份总数的99.5151%;反对338,700 股,占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.2895%;弃权228,600 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.1954%。
2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及支付 方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、 面值及上市地点
2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、 面值及上市地点
2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日及发 行价格
2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量
2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排
表决结果:同意116,172,547 股,占出席会议股东有效表决权股 份总数的99.2950%;反对338,700 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.2895%;弃权486,100 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.4155%。
其中,中小投资者表决情况:同意112,360,847 股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的99.2713%;反对338,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2992%;弃权486,100 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4295%。
2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润 安排
表决结果:同意116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股 份总数的99.5151%;反对338,700 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.2895%;弃权228,600 股,占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1954%。
2.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格调整机 制
该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
2.13 发行股份募集配套资金的具体方案-发行股票的种类、面值 及上市地点
2.14 发行股份募集配套资金的具体方案-定价基准日及发行价格
其中,中小投资者表决情况:同意112,616,747 股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的99.4974%;反对338,700 股,占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2992%;弃权230,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2034%。
2.15 发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金的发行对 象、金额及数量
2.16 发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途
表决结果:同意116,428,447 股,占出席会议股东有效表决权股
份总数的99.5137%;反对338,700 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.2895%;弃权230,200 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.1968%。
2.17 发行股份募集配套资金的具体方案-锁定期安排
2.18 发行股份募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
2.19 本次交易的决议有效期
其中,中小投资者表决情况:同意112,616,747 股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的99.4974%;反对338,700 股,占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2992%;弃权230,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2034%。
3.00、审议通过《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产 出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
表决结果:同意116,471,447 股,占出席会议股东有效表决权股 份总数的99.5505%;反对338,700 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.2895%;弃权187,200 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.1600%。
其中,中小投资者表决情况:同意112,659,747 股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的99.5354%;反对338,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2992%;弃权187,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1654%。
4.00、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协 议的议案》
6.00、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组 上市的议案》
7.00、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议 案》
表决结果:同意116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股
份总数的99.5531%;反对338,700 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.2895%;弃权184,200 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.1574%。
8.00、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展
轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。
9.00、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管 指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十 二条规定情形及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8 号—— 重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
10.00、审议通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理 办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
表决结果:同意116,374,947 股,占出席会议股东有效表决权股
份总数的99.4680%;反对338,700 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.2895%;弃权283,700 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.2425%。
其中,中小投资者表决情况:同意112,563,247 股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的99.4501%;反对338,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2992%;弃权283,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2507%。
11.00、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件的有效性的议案》
出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展
轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。
12.00、审议通过《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动 情况的议案》
13.00、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产 情况的议案》
表决结果:同意116,464,947 股,占出席会议股东有效表决权股 份总数的99.5449%;反对348,200 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.2976%;弃权184,200 股,占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1574%。
其中,中小投资者表决情况:同意112,653,247 股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的99.5296%;反对348,200 股,占 出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3076%;弃权184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1627%。
14.00、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议 案》
该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
15.00、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
案》
16.00、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议
其中,中小投资者表决情况:同意112,662,747 股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的99.5380%;反对338,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2992%;弃权184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1627%。
17.00、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅 报告、资产评估报告的议案》
18.00、审议通过《关于公司不存在有偿聘请其他第三方机构或
个人行为的议案》
19.00、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的 议案》
其中,中小投资者表决情况:同意112,662,747 股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的99.5380%;反对338,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2992%;弃权184,200
股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1627%。
20.00、审议通过《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》
21.00、审议通过《关于提请股东会批准收购人及其一致行动人 免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决结果:同意116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股 份总数的99.5531%;反对338,700 股,占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.2895%;弃权184,200 股,占出席会议股东有效表决权 股份总数的0.1574%。
22.00、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交 易相关事宜的议案》
23.00、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 的议案》
24.00、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:同意303,571,703 股,占出席会议股东有效表决权股 份总数的99.2387%;反对2,144,614 股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.7011%;弃权184,200 股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0602%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京环球(成都)律师事务所彭丽雅律师、欧亚菲 律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》,认为:“公司本次股东 会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定;本次股东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人资格 合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2026 年第三次临时股东会 会议决议;
2、北京环球(成都)律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥 机械股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2026 年6 月4 日