双塔食品：第七届董事会第三次会议决议公告

编号:2026-046

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第七届董事 会第三次会议于2026 年8 月07 日以电话的形式发出会议通知,并于2026 年8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9 人,实际参加 表决董事9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持,董事会秘书师恩战先生 列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要;

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《2026 年半年度报告》全文刊登在2026 年8 月20 日的巨潮资讯网上,《2026 年半年度报告摘要》刊登在2026 年8 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见刊登在2026 年8 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

董 事 会

二〇二六年八月十九日