江海股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

南通江海电容器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2024年11月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司会议室；

4、会议方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式；

5、股权登记日：2024年11月8日；

6、会议主持人：董事焦美华女士；

7、会议出席情况：

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共391人，代表股份数290,954,193股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的34.47%。其中，中小投资者代表股份数45,933,193股，占公司有表决权股份总数5.44%。具体如下：

（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人3人，代表股份数245,837,000股，占公司有表决权股份总数29.12％；

（2）通过网络投票的股东388人，代表股份45,117,193股，占公司有表决权股份总数的5.34％。

公司部分董监高人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

审议通过了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

表决结果为：同意288,240,807股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.07%；反对票为2,622,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.90%；弃权票为91,386股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%。

其中，中小投资者的表决情况为：43,219,807股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.09%；2,622,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.71%；91,386股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.20%。

四、江苏世纪同仁律师事务所委派律师谢文武、王建东对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1、《南通江海电容器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年11月15日