江海股份：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

查股网 2025-01-16 江海股份(002484)公司公告

证券代码：002484 证券简称：江海股份公告编号：2025-009

南通江海电容器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中部分内容有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前公告内容：

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	议案1、2、3为等额选举
1.00	《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举陈卫东先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘知豪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.03	选举范烨先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄仕毅先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举丁继华先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈瑜女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举曹悦先生担任公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李锋先生担任公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张斌先生担任公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举乐德美女士担任公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举顾华女士担任公司第六届监事会非职工代表监事	√

提案编

码

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票议案	议案1、2、3为等额选举
1.00	《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举陈卫东先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘知豪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√

更正后公告内容：

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

1.03	选举范烨先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄仕毅先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举丁继华先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈瑜女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举曹悦先生担任公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李锋先生担任公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张斌先生担任公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举乐德美女士担任公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举顾华女士担任公司第六届监事会非职工代表监事	√

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	议案1、2、3为等额选举
1.00	《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人

1.01	选举陈卫东先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘知豪先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举范烨先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄仕毅先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举丁继华先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈瑜女士担任公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举曹悦先生担任公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举李锋先生担任公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举张斌先生担任公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举乐德美女士担任公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举顾华女士担任公司第七届监事会非职工代表监事	√

提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票议案	议案1、2、3为等额选举
1.00	《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举陈卫东先生担任公司第七届董事会非独立董事	√

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2025-010）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年1月16日

1.02	选举刘知豪先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举范烨先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄仕毅先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举丁继华先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈瑜女士担任公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举曹悦先生担任公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举李锋先生担任公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举张斌先生担任公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举乐德美女士担任公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举顾华女士担任公司第七届监事会非职工代表监事	√

附件：公告原文