江海股份：2026年第一次临时股东会决议公告
南通江海电容器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示:
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况;
●表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2026 年09 月09 日14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月09 日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026 年09 月09 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长陈卫东先生;
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况:
参加公司本次股东会的股东及股东授权代理人共821 人,代表股份数271,400,804 股, 占上市公司有表决权股份总数(不含公司回购的股份,下同)的32.23%。其中,中小投资 者代表股份数12,948,234 股,占公司有表决权股份总数1.54%。具体如下:
(1)亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人7 人,代表股份数259,003,670 股, 占公司有表决权股份总数30.76%;
(2)通过网络投票的股东814 人,代表股份12,397,134 股,占公司有表决权股份总 数的1.472%。
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师 事务所委派律师对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
同意 反对 弃权 回避
提案
提案
表决
表决
编码
结果
分类
名称
《关
于选
举袁
京鹏
总表
270,0
先生
0.014
0.473
1,284
99.51
39,10
决情
4% 0 0% 通过
76,84
1.00
,863
22%
4%
为非
况
独立
董事
的议
案》
《关
于选
其
举袁
中,
京鹏
中小
先生
0.302
11,62
89.77
39,10
9.923
1,284
% 0 0% 通过
股东
1.00
1%
4,271
5%
,863
为非
的表
独立
决情
董事
况
的议
案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
2、律师名称:宋雨钊、常桂铷
3、结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的 资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
四、备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2026 年第一次临时 股东会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
董事会
2026 年09 月10 日