嘉麟杰：第五届董事会第二十三次会议决议公告

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年5月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。由于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，会议通知于2023年5月4日以邮件和电话等方式送达至全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司对外投资及收购股权事项变更的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司对外投资及收购股权的进展公告》（公告编号：2023-019）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年5月6日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。