嘉麟杰：第七届董事会第一次会议决议公告

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次 会议于2026 年6 月29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证 董事会工作的连续性,本次会议通知在2026 年第二次临时股东会结束后以现场 告知方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由 公司全体董事共同推举杨希女士主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》(同意票9 票, 反对票0 票,弃权票0 票)。

经审议,同意选举杨希女士为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2026-023)。

2.审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》(同 意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。 经审议,一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会:

1、战略委员会:杨希女士(主任委员)、王仓先生、崔东京先生、申楚晗

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